Ata de assembléia para constituição de sociedade
anônima, com votação e eleição de membros de diretoria e conselho fiscal.
ATA DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA
Aos ........ dias do mês de .......... do ano de ........., reuniram-se em
primeira convocação às ........, à Rua ......... n º ......, nesta cidade de
..../......, os senhores subscritores do capital da empresa ........., em
organização, os quais representam mais da metade do capital social, de acordo
com o que foi constatado e verificado na lista de presença, bem como conferida
com os boletins de subscrição. Por aclamação, o fundador, Sr. ........, assumiu
a presidência desta reunião, indicando e convidando para secretário o
subscritor, Sr. .........
- O presidente deu então por instalada a assembléia, determinando que fosse
feita a leitura do anúncio de convocação publicado no jornal local, de nome
...... (nome do jornal escolhido para publicação da convocação), cuja publicação
se deu nos dias ...../....../...... e ...../....../...... , com o seguinte teor:
- ........., Agência ........, praça ........, e do projeto do estatuto.
- Em seguida o projeto foi submetido à discussão e votação pelo presidente. E
não havendo quem pedisse a palavra, foi o projeto do estatuto aprovado por
unanimidade.
-Cumpridas todas as formalidades legais, foi declarada pelo então presidente
desta reunião, Sr. ........ a constituição da ....... Logo em seguida passou-se
a eleger a Diretoria e membros do Conselho Fiscal. Foi feita uma breve
explicação de como funcionaria esta eleição, esclarecendo que cada subscritor
deveria assinar a sua cédula, para que pudessem ser computados os votos, já que
cada ação dava direito a um voto. Dando início à votação os presentes e na ordem
da lista de presença depositaram as suas cédulas nas urnas para a Diretoria e
para o Conselho Fiscal.
- Finda a votação, procedeu-se à conferência das cédulas e constatou-se que
todos os subscritores ............ tinham votado.
- Feita apuração em voz alta pelo Sr. Presidente e anotados os nomes das pessoas
votadas para a Diretoria e membros do Conselho Fiscal, bem como o número de
votos que lhes eram dados, procedeu-se à proclamação dos eleitos que são os
seguintes: Sr. .....,..... (nacionalidade), .......... (estado civil),
........... (profissão), portador da Carteira de Identidade n º .......,
expedida por ............., e do CPF/CIC n° .........., residente e domiciliado
na Cidade de .........., Estado de ........., à Rua ..........., nº .........,
para o cargo de Diretor; o Sr. ...........,......... (nacionalidade), ..........
(estado civil), ........... (profissão), portador da Carteira de Identidade n º
......., expedida por ......... , e do CPF/CIC n° .........., residente e
domiciliado na Cidade de ..........., Estado de ........., à Rua ......., nº
........., para o cargo de ......; o Sr. .............. ,Dando continuidade aos
trabalhos a Assembléia votou a remuneração da Diretoria e do Conselho Fiscal,
nos termos da Lei de S. A. e do estatuto aprovado.
-Inicialmente foi proposto a cada membro da Diretoria uma remuneração mensal de
R$ ......... (......), e para cada membro do Conselho Fiscal, uma remuneração
mensal de R$ ......... (......). Como não houve outra proposta colocada em
discussão quanto à remuneração mensal, o presidente determinou que aqueles que
estivessem de acordo com a única proposta colocada em questão levantassem o
braço esquerdo.
-A proposta foi aprovada por unanimidade.
- Nada mais havendo a deliberar, suspendeu-se à sessão para que fosse feita a
lavratura desta ata, em duas vias de igual teor e forma pelo Sr. Secretário, a
qual contém ...... (.......) folhas datilografadas. Terminada a lavratura, foi
reaberta a sessão pelo Sr. Presidente, o qual solicitou a mim, secretário, para
ler esta ata, que aprovada, vai assinada por mim, pelo presidente e por todos os
subscritores presentes, ficando um exemplar em poder da ........ e tendo o outro
o destino legal .......,
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
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