Ata de Constituição Com Aproveito de Firma Individual
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO
Aos .............. dias do mês de ........... do ano de ...............,
tendo como local a ............... (mencionar o endereço), reuniram-se para
assembléia geral de constituição, em continuação a assembléia preliminar
realizada em......(data), os subscritores das ações da ..................(citar
a denominação da companhia)....., representando a totalidade do capital
subscrito, conforme Lista de Presenças. Os subscritores elegeram, por aclamação,
o sr. ..... (nome por extenso) para presidir a Assembléia de Fundação, que ao
assumir, convidou o acionista ............... (nome por extenso) para
secretariar os trabalhos. Com a mesa assim composta, foi declarada instalada a
assembléia geral de fundação. Obedecendo a pauta já conhecida pelos
subscritores, inicialmente o sr. Presidente colocou em apreciação o laudo de
avaliação do patrimônio da firma individual ....... (citar o nome da firma
individual), cujo teor é o seguinte: .......... (descrever detalhadamente os
bens e valores). Posto em votação, foi aprovado por unanimidade, bem como
declarado de conformidade pelo subscritor que ofereceu os bens. De imediato o
sr. Presidente solicitou que fosse exibido o recibo do Banco.......,
agência............, referente ao depósito em dinheiro da parte do capital
social realizado em dinheiro, conforme determinação legal, e comprovada, através
da Lista de Subscrição do Capital Social, terem sido subscritas, em sua
totalidade, as ............... (em números e por extenso) ações ordinárias, no
valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, com integralização de ...............%
(............... por cento), em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.
Na sequência, o sr. Presidente solicitou que fosse lido e debatido capítulo por
capítulo o Estatuto Social , que regerá a companhia, que passa a fazer parte
integrante desta ata com o seguinte teor: ................ (descrever o Estatuto
na íntegra). Após a leitura e os devidos esclarecimentos, foi o Estatuto Social
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Cumpridas estas
determinações e preenchidas as formalidades legais, e não havendo oposição de
qualquer subscritor, o sr. Presidente declarou definitivamente constituída a
...............(denominação da companhia). A seguir foi procedida a eleição do
Conselho de Administração, para um mandato de ............... (em números e por
extenso) anos, que se inicia no dia ............... e termina no dia
..............., que ficou constituído pelos seguintes acionistas: Titulares:
........... (nome e qualificação de todos os titulares); Suplentes:
............. (nome e qualificação dos suplentes). Da mesma forma foi procedida
a eleição de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes do Conselho fiscal,
cujo mandato expirará por ocasião da realização da próxima Assembléia Geral
Ordinária: EFETIVOS :................ (nome e qualificação completa), SUPLENTES
:......................... (nomes e qualificação completa). Eleitos os membros
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, a Assembléia fixou
remuneração global dos Administradores em até R$ ............... (...........
reais), competindo ao Conselho de Administração, na forma do Estatuto,
distribuir individualmente esta remuneração entre os membros do Conselho e da
Diretoria e a fixação da verba honorária dos membros do Conselho Fiscal, que
será de valor equivalente a 10% ( dez por cento ) da média que for atribuída a
cada Diretor, por idêntica periodicidade. Os Administradores ora eleitos
declaram, sob as penas das leis, que não estão incursos em crime que vede ou
impeça de exercer atividade mercantil. Após terem sido inseridos os Estatutos na
ata, o Senhor Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse
fazer uso; diversas pessoas se manifestaram com idéias quanto ao futuro da
empresa, sua participação na formação de novos empreendimentos e a esperança de
um futuro muito promissor. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a
presença de todos e solicitou que se lavrasse a presente ata, que após lida foi
aprovada e assinada por todos os presentes.
(segue-se a assinaturas de todos os acionistas que fazem parte da sociedade.
As assinaturas deverão estar identificadas, ou seja, sob a mesma, constar o nome
completo datilografado).