MODELO DE ATA DE APROVAÇÃO DE BALANÇO DE SOCIEDADE SIMPLES
LIMITADA
EMPRESA ......................................
CNPJ .........................../..........
Registro Geral n° ................... – Cartório .................
Ata da Reunião de sócios, realizada no dia ...... de ........... de 20...
De acordo com os Artigos 1.071 a 1.080 da Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil
Brasileiro), se fez realizar reunião dos sócios de
............................................... (empresa), nos termos a seguir:
DATA / HORA / LOCAL: Aos ...... de ......... de 20..., às .........., em sua
sede social, situada à ........., nº ......., município de ..............,
Estado ................. . PRESENÇAS: ..................................... e
......................................., únicos sócios quotistas, representantes
da totalidade do capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA:
............................................., Presidente, e
..................................., Secretário, conforme acordados entre os
sócios. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face à presença da totalidade dos
sócios, na forma prevista na cláusula .......... de seu Contrato Social e no §
2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002. ORDEM DO DIA: Apreciar as contas do
administrador, examinar o balanço patrimonial e o de resultado econômico,
relacionados ao exercício social encerrado em ......../..../.......
DELIBERAÇÕES: após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que
foram colocados à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, conforme
recibo, postos em discussão e votação, foram observadas as seguintes
ocorrências: (1) Relatório do Administrador e Demonstrações Contábeis do
Exercício Social Encerrado em [data]: aprovadas por unanimidade as contas da
diretoria, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em
[data], com a abstenção dos legalmente impedidos. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida,
aprovada e assinada pelos presentes. Local (.........), ....... de ......... de
20... . Assinam a presente Ata: ................................, como
Presidente, e ...................................., como Secretária. Sócios
presentes: .................................. e
....................................... .
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Presidente da Reunião
Sócio-Administrador
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Secretário da Reunião
Sócio-Quotista