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Você está em:   IGF Modelos de documentos Diversos Ata Assembléia geral ordinária - Sociedade anônima

Diversos - Ata - Assembléia geral ordinária - Sociedade anônima


 Total de: 15.244 modelos.

 

Ata de assembléia geral ordinária - Sociedade Anônima - SA

( RAZÃO SOCIAL/NOME DA EMPRESA)

CNPJ ......... - NIRE ............

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

LOCAL. DATA HORA. A Assembléia realizou-se na sede social, a .... (local da assembléia, endereço completo), no dia .......... (dia, mês e ano), às ....... horas. PRESENÇAS: Acionistas que representavam mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas rio livro de Presenças. MESA. Foram eleitos Presidente e secretário da Assembléia. respectivamente, os acionistas Srs. .(citar os nomes dos eleitos)...... PUBLICAÇÕES: Os documentos de que trata os arts. 124 e 133 da Lei 6404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado e .... (nome do outro jornal), nas seguintes datas: Os Avisos nos dias ........ (citar as tres datas) em ambos os jornais; os Editais de Convocação nos dias ......... (citar as tres datas) em ambos os jornais; e o Balanço Patrimonial em ................ (citar a data), em ambos os jornais. DELIBERAÇÕES: Após examinarem e discutirem os assuntos constantes da Ordem do Dia, os acionistas tomaram as seguintes deliberações: a) Aprovaram. por unanimidade de votos, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social findo ........... (citar a data do término do exercício social) , abstendo-se de votar os legalmente impedidos. b)Aprovaram, por unanimidade de votos, a seguinte destinação do resultado do exercício: R$ ........... (relacionar o destino e valores dos lucros ou prejuízos) c) resolveram por unanimidade que o pagamento do dividendo seja efetuado no dia .................. (mencionar o dia em que será realizado o pagamento do dividendo), portanto dentro do exercício social, conforme previsto na legislação, e, de igual forma para com o pagamento da gratificação da Diretoria. d) Fixaram por unanimidade de votos, a remuneração global mensal dos Diretores em R$ .............. (em números e por extenso) para vigorar a partir de ....... (dia, mês e ano). ENCERRAMENTO: Nade mais havendo a tratar foi a sessão suspensa e lavrada a presente ata que lida e aprovada vai por todos os presentes assinada.(segue a nominata de todos os presentes) (após a nominata, inserir esta certidão) Certificamos que a presente ata é cópia fiel do original lavrada no livro próprio. (assinam o Presidente e Secretário da assembléia)

14) Ata de Assembléia Geral Extraordinária - Aumento De Capital com Bens Imóveis - Sociedade Anônima - SA

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( RAZÃO SOCIAL/NOME DA EMPRESA ) - PARTICIPAÇÕES E ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ ......... - NIRE...........

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A presente ata de assembléia geral extraordinária foi realizada na sede social da companhia, localizada na ............ ( endereço ), no dia.......( a data em que foi realizada ).......as.... horas, com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, tornando a Assembléia regular, independentemente da publicação dos editais de convocação, como preceitua o § 4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Os trabalhos foram abertos pelo acionista ( mencionar o nome completo, sem qualificação ) que eleito para presidi-los, convidou a mim, ..........( mencionar somente o nome ).....para secretário. Dando prosseguimento aos trabalhos a Assembléia Geral Extraordinária, por unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, deliberou tomar as seguintes resoluções: RESOLUÇÃO Nº / ..........-AGE: A Assembléia Geral Extraordinária, ............, resolve aprovar, nos termos das Resoluções nºs 2.607 e 2.678, do Banco Central do Brasil. o aumento do capital social de R$ ......... (......) para R$ ........ (........), mediante a capitalização de R$ (valor a ser convertido) de Lucros Acumulados, R$ (valor a ser convertido) de Reservas de Capital - Outras Reservas de Capital, e R$ (valor a ser convertido) de Reserva Legal, sem emissão de novas ações. RESOLUÇÃO ........-AGE: A Assembléia Geral Extraordinária, da ............ resolve aprovar o aumento do capital social de R$ ....... (......) para R$ ....... (........), mediante a emissão de .......... (........) novas ações, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo valor de subscrição de R$ ........ (........), cada uma, sendo a Subscrição efetuada pelos acionistas da seguinte forma: .......(mencionar quais os acionistas que irão subscrever as novas ações e os valores). A Assembléia Geral Extraordinária também resolveu, em razão da alteração do capital social, dar nova redação para o art. 5º do estatuto social, que passa a ser a seguinte: Art. 5º O Capital social é de R$ .......... (..........), dividido em .......... (..........) ações ordinárias sem valor nominal. Nada mais havendo a tratar, a presente assembléia foi encerrada e lavrada esta ata que após lida e aprovada vai por todos assinada. (segue a nominata de todos os presentes) (logo a seguir a seguinte certidão:)

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata de Assembléia Geral Extraordinária, transcrita em livro próprio e que as assinaturas supramencionadas são autenticas. (segue-se assinatura do Presidente e Secretário da Assembléia)


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