Ata de assembléia geral ordinária - Sociedade Anônima - SA
( RAZÃO SOCIAL/NOME DA EMPRESA)
CNPJ ......... - NIRE ............
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
LOCAL. DATA HORA. A Assembléia realizou-se na sede social, a .... (local da
assembléia, endereço completo), no dia .......... (dia, mês e ano), às .......
horas. PRESENÇAS: Acionistas que representavam mais de 2/3 (dois terços) do
capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas rio livro de
Presenças. MESA. Foram eleitos Presidente e secretário da Assembléia.
respectivamente, os acionistas Srs. .(citar os nomes dos eleitos)......
PUBLICAÇÕES: Os documentos de que trata os arts. 124 e 133 da Lei 6404/76, foram
publicados no Diário Oficial do Estado e .... (nome do outro jornal), nas
seguintes datas: Os Avisos nos dias ........ (citar as tres datas) em ambos os
jornais; os Editais de Convocação nos dias ......... (citar as tres datas) em
ambos os jornais; e o Balanço Patrimonial em ................ (citar a data), em
ambos os jornais. DELIBERAÇÕES: Após examinarem e discutirem os assuntos
constantes da Ordem do Dia, os acionistas tomaram as seguintes deliberações: a)
Aprovaram. por unanimidade de votos, o Relatório da Diretoria, o Balanço
Patrimonial e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social
findo ........... (citar a data do término do exercício social) , abstendo-se de
votar os legalmente impedidos. b)Aprovaram, por unanimidade de votos, a seguinte
destinação do resultado do exercício: R$ ........... (relacionar o destino e
valores dos lucros ou prejuízos) c) resolveram por unanimidade que o pagamento
do dividendo seja efetuado no dia .................. (mencionar o dia em que
será realizado o pagamento do dividendo), portanto dentro do exercício social,
conforme previsto na legislação, e, de igual forma para com o pagamento da
gratificação da Diretoria. d) Fixaram por unanimidade de votos, a remuneração
global mensal dos Diretores em R$ .............. (em números e por extenso) para
vigorar a partir de ....... (dia, mês e ano). ENCERRAMENTO: Nade mais havendo a
tratar foi a sessão suspensa e lavrada a presente ata que lida e aprovada vai
por todos os presentes assinada.(segue a nominata de todos os presentes) (após a
nominata, inserir esta certidão) Certificamos que a presente ata é cópia fiel do
original lavrada no livro próprio. (assinam o Presidente e Secretário da
assembléia)
14) Ata de Assembléia Geral Extraordinária - Aumento De Capital com Bens
Imóveis - Sociedade Anônima - SA
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( RAZÃO SOCIAL/NOME DA EMPRESA ) - PARTICIPAÇÕES E ARRENDAMENTO MERCANTIL
CNPJ ......... - NIRE...........
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A presente ata de assembléia geral extraordinária foi realizada na sede
social da companhia, localizada na ............ ( endereço ), no dia.......( a
data em que foi realizada ).......as.... horas, com a presença dos acionistas
representando a totalidade do capital social, tornando a Assembléia regular,
independentemente da publicação dos editais de convocação, como preceitua o § 4º
do art. 124 da Lei 6.404/76. Os trabalhos foram abertos pelo acionista (
mencionar o nome completo, sem qualificação ) que eleito para presidi-los,
convidou a mim, ..........( mencionar somente o nome ).....para secretário.
Dando prosseguimento aos trabalhos a Assembléia Geral Extraordinária, por
unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, deliberou tomar as
seguintes resoluções: RESOLUÇÃO Nº / ..........-AGE: A Assembléia Geral
Extraordinária, ............, resolve aprovar, nos termos das Resoluções nºs
2.607 e 2.678, do Banco Central do Brasil. o aumento do capital social de R$
......... (......) para R$ ........ (........), mediante a capitalização de R$
(valor a ser convertido) de Lucros Acumulados, R$ (valor a ser convertido) de
Reservas de Capital - Outras Reservas de Capital, e R$ (valor a ser convertido)
de Reserva Legal, sem emissão de novas ações. RESOLUÇÃO ........-AGE: A
Assembléia Geral Extraordinária, da ............ resolve aprovar o aumento do
capital social de R$ ....... (......) para R$ ....... (........), mediante a
emissão de .......... (........) novas ações, subscritas e integralizadas, neste
ato, em moeda corrente nacional, pelo valor de subscrição de R$ ........
(........), cada uma, sendo a Subscrição efetuada pelos acionistas da seguinte
forma: .......(mencionar quais os acionistas que irão subscrever as novas ações
e os valores). A Assembléia Geral Extraordinária também resolveu, em razão da
alteração do capital social, dar nova redação para o art. 5º do estatuto social,
que passa a ser a seguinte: Art. 5º O Capital social é de R$ ..........
(..........), dividido em .......... (..........) ações ordinárias sem valor
nominal. Nada mais havendo a tratar, a presente assembléia foi encerrada e
lavrada esta ata que após lida e aprovada vai por todos assinada. (segue a
nominata de todos os presentes) (logo a seguir a seguinte certidão:)
Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata de Assembléia Geral
Extraordinária, transcrita em livro próprio e que as assinaturas
supramencionadas são autenticas. (segue-se assinatura do Presidente e Secretário
da Assembléia)