ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA
SOCIEDADE ANÔNIMA: (XXX)
RAZÃO SOCIAL: (XXX)
CNPJ: (XXX)
Em (xxx) (data), na sede da empresa (xxx) (Nome da empresa), com sede na Rua
(xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cidade (xxx), cep (xxx), no Estado (xxx),
inscrita no C.N.P.J. sob o nº (xxx), com I.E. nº (xxx), foi realizada reunião em
assembléia geral extraordinária, a qual compareceram os seguites ACIONISTAS:
(xxx) (Mencionar os nomes dos acionistas presentes em assembléia)
(Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx),
C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx),
Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx), que integralizam conjuntamente (xxx)%
do Capital Social da sociedade anônima. Portanto, foi alcançado quorum para se
efetivar esta assembléia, que se faz com o objetivo de discutir e deliberar
sobre a ordem do dia prevista em editais de convocação publicados no Diário
Oficial do Estado dos dias (xxx) e no jornal (xxx) dos dias (xxx).
Irá presidir esta Assembléia Geral Extraordinária1 o PRESIDENTE (xxx) (Nome do
Presidente da Sociedade Anônima) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão),
Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua
(xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx),
acompanhando-o o SECRETÁRIO (xxx) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão),
Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua
(xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx). Diante
da exposição do assunto (xxx) (explicar o assunto a ser discutido em assembléia)
da ordem do dia, passamos à proposta da Diretoria e ao parecer do Conselho
Fiscal, que foram lidos pelo Presidente da Diretoria, segue transcrição dos
textos:
PROPOSTA DA DIRETORIA
Com o recebimento, por esta sociedade, da quantia de R$ (xxx) (Valor
expresso) correspondente a cotas de outra sociedade da qual participa, oriundas
da correção monetária incidente conforme Decreto-lei nº 1.598, de 26 de dezembro
de 1986, fazemos nossa proposta no sentido de aumentarmos o Capital Social de R$
(xxx) (Valor expresso) para R$ (xxx) (Valor expresso), realizando a emissão de
mais (xxx) ações, cada uma com valor nominal de R$ (xxx) (Valor expresso),
distribuindo-as de forma gratuita aos ACIONISTAS e proporcional ao total de
quotas que cada sócio possui. Alterando o texto do art. 6º do Estatuto Social
desta sociedade para a redação que segue:
"Art. 6º O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$ (xxx) (Valor
expresso), sendo (xxx) ações ordinárias ou comuns, e (xxx) nominativas ou ao
portador, do valor nominal de R$ (xxx) (Valor expresso) cada uma."
Esta é a proposta que a Diretoria têm a apresentar aos ACIONISTAS presentes
nesta assembléia. (xxx) (data). (xxx) (Nome dos Diretores) (Nacionalidade),
(Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx),
residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade
(xxx), no Estado (xxx).
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Senhores ACIONISTAS, mediante a análise da proposta apresentada pela
Diretoria e a constatação de que a mesma recepciona os interesses sociais,
posicionamos em parecer que a referida proposta seja totalmente aprovada por
essa assembléia sem qualquer restrição. (xxx) (data). (xxx) (Nome dos
Conselheiros) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de
Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residentes e domiciliados na Rua (xxx), nº
(xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx).
Feita a leitura da proposta da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, pelo
PRESIDENTE colocou-se a matéria em discussão com o escopo de que os interessados
se manifestassem. Transcorrido o tempo de (xxx) minutos nenhum dos presentes
posicionaram em relação ao tema em tela. Assim, a proposta foi submetida a
votação, aprovada, com unanimidade e sem quaisquer vedações. A palavra foi
concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de
interesse social. Não existindo manifestações, o PRESIDENTE encerrou esta
Assembléia Geral Extraordinária, que foi lavrada na presente ata, lido este
instrumento assinam.
(Local, data e ano)
(Nome e assinatura do Presidente)
(Nome e assinatura do Secretário)
(Nome e assinatura dos Acionistas)
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Nota
1. Art. 121 a 137 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76).