Diversos - Ata - Assembléia (Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade Anônima)

Ata de Assembléia

(Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade Anônima).
 

Aos ...... dias do mês de .................... de ......., no prédio nº ....... da Rua ............. , nesta capital, legalmente convocados, reuniram-se os sócios quotistas de ................, sociedade limitada, que vem operando nesta praça com a indústria de..............., com contrato social arquivado na Junta Co­mercial de .............. , representando a totalidade do capital social conforme se constatou do respectivo livro de presença. Assim reunidos os referidos cotistas a saber : (nome e qualificação completa de todos os sócios). Foi aclamado presidente da Assembléia o Sr. .............. que, por sua vez, con­vidou a mim para secretariar os trabalhos da Assembléia.

Formada assim a mesa dos trabalhos, o Sr. Presidente abriu a sessão e, de acordo com a ordem do dia, expôs aos presentes que a reunião tinha por objetivo discutir os atos relativos à transformação desta sociedade limi­tada em sociedade anônima, assunto esse já do conhecimento de todos os presentes. Continuando com a palavra, disse o Sr. Presidente que se a Assembléia aprovar os atos de transformação será regida pelos estatutos que tinha em mãos e que iria também submeter à apreciação da Assem­bléia, mantendo a mesma integridade e a mesma estrutura de sua anteces­sora, e que por isso conservará o mesmo objeto, capital, sócios e negócios, sem se verificar qualquer solução de continuidade. Consultada a Assem­bléia a respeito, após a discussão, verificou-se ter sido aprovada a transfor­mação da sociedade por unanimidade dos presentes. O Sr. Presidente em seguida declarou, de acordo com a resolução da Assembléia, que o capital social inteiramente realizado de R$ .................... (por extenso) da socie­dade transformada seria convertido em ações ordinárias, comuns, do valor nominal de R$ ................... (por extenso), cada uma, de modo a ficar mantida a mesma proporção de cotas de capital de cada sócio na sociedade limitada, a saber:

(transcrever a distribuição do capital com o número de ações de cada sócio).

Prosseguindo nos trabalhos, o Sr. Presidente pediu a mim, secretário, que procedesse à leitura dos Estatutos, cujo assunto foi posto em discussão e votação, tendo sido aprovado por unanimidade de votos, o qual é do teor seguinte:

(transcrever todos os Estatutos)

Novamente com a palavra, o Sr. Presidente declarou que, de acordo com a ordem do dia, iria proceder à eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, para o primeiro mandato e exercício social.

Procedida a eleição, constatou-se a eleição para a Diretoria dos Srs. .................... para presidente; para Diretor Gerente, com mandato de .......... anos (qualificação dos diretores eleitos). Em conformidade com dispositivo estatutário, a Assembléia fixou a seguinte remuneração para cada Diretor : Diretor-Presidente: R$ ......................... (por extenso): Diretor-Gerente: R$ ............................... (por extenso); em seguida foi procedida à eleição dos membros e suplentes do Conselho Fiscal para o primeiro exercício so­cial, verificando-se o seguinte resultado: para membros efetivos, os Srs. ............................. (também qualificados). Os eleitos foram considerados empossados, devendo a diretoria eleita preencher as formalidades de que trata o art. .... dos Estatutos Sociais (caução). Em seguida o Sr. Presidente declarou que, tendo sido observadas todas as formalidades legais para a transformação e constituição desta sociedade, pedia à Assembléia que au­torizasse a Diretoria promover todos os demais atos complementares ao legal funcionamento da sociedade, sob a forma de sociedade anônima, o que foi concedido. Em seguida, como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, a Assembléia deu por definitivamente constituída por trans­formação da Ltda. em sociedade anônima que passará a ter a denomina­ção de S/A. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembléia, da qual, passado o tempo suficiente, foi lavrada esta ata que, lida aos presentes, foi aprovada por unanimidade e vai ser assinada por mim, secretário, pelo Presidente da Mesa e por todos os demais presentes.

Assinatura de duas testemunhas.
Reconhecimento de firmas de todos.
(Rubrica do Presidente da Mesa em todas as folhas da ata).