Ata de assembléia geral ordinária de sociedade
anônima.
ATA DE SOCIEDADE ANÔNIMA
........... - CNPJ/MF........
Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada na sede social no dia ......... de
................ de ......., às ....... horas. Na data e horas acima,
reuniram-se os acionistas de .........., em sua sede social à Rua ............,
......... - ........., constituindo quorum de instalação correspondente
a.........% das Ações Ordinárias, .........% das Ações Preferenciais e
..............% do percentual total das ações da companhia, conforme assinaturas
lançadas no livro de presença à folha 27 verso, estando presente o representante
dos auditores ...................... Conforme o estatuto, assumiu a presidência
o Sr. ............, que convidou o acionista Sr. ........... para secretário.
Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao secretário a leitura do
edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de ........... n°s
........ dos dias........ de ....... de .........., e no Jornal ....... n°s
......., ..... e ...... dos dias...., .... e ..... de ...... de ...., do
seguinte teor: Convidamos os Acionistas desta para a Assembléia Geral Ordinária
no dia ... de ... de..., às ..... horas, na sede social, com a seguinte Ordem do
Dia - 1. Do exercício social findo em .....; 1.1 Exame, discussão e votação do
Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores
Independentes. 1.2 Destinação do resultado sem distribuição de dividendos. 2
Fixação da remuneração global mensal dos administradores. ....., .... de ... de
..... ....... Presidente do Conselho de Administração. Iniciando os trabalhos o
Sr. Presidente solicitou ao secretário a leitura da Exposição Justificativa dos
Órgãos de Administração, assim redigida: Prezados Acionistas: Pela presente
Exposição Justificativa, além de completar o Relatório da Administração
divulgado pela imprensa, visamos elucidar os pontos da Ordem do Dia face às
deliberações a serem tomadas por V.Sas. 1. Estamos apresentando para exame,
discussão e votação o Relatório, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos
Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em .... de
...... de ...., publicados no Diário Oficial do Estado de ............ e no
Jornal de ........... em ..........., observando o prazo legal; 2. Propomos que
o resultado do exercício seja levado à conta Resultados Acumulados, sem a
distribuição de dividendos; 3. Propomos que a verba para a remuneração global
mensal da Administração continue sem alterações. É a proposta que submetemos à
apreciação dos Senhores Acionistas presentes, colocando-nos ao inteiro dispor
para qualquer informação porventura necessária. .........,..... de ..... de
....... Diretoria: ......., ..... e ........ Conselho de Administração: .......,
....... e ....... Colocados em discussão e votação foram aprovadas por
unanimidade as proposições apresentadas abstendo-se de votar os legalmente
impedidos. A Assembléia autorizou ainda a publicação da ata com a omissão da
assinatura dos acionistas e sob a forma de extrato, como previsto nos parágrafos
2o e 3o do artigo 130 da Lei 6.404/76, recomendando ainda que a íntegra da ata
seja disponibilizada no site da companhia ...............). Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para a elaboração da competente
ata. Reabertos os trabalhos a ata foi lida, conferida e achada conforme, vai
assinada pelos membros da mesa e acionistas presentes.
A presente é cópia fiel do livro de Atas de Assembléias Gerais nº......, às
folhas .... e ....
Esta ata foi registrada na J......... sob nº......... em ...........
E, por estarem firmados
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
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PRESIDENTE
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SECRETÁRIO