Ata Para Aprovação de Laudo de Peritos Avaliadores
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
[Empresa]
CNPJ/MF 00.000.000-0000-00 - NIRE 00.000.000.000
DATA, LOCAL E HORA: _________ de ____, sede social sita à rua __________________,
____, _________, 20:30 horas. PRESENÇA: Mais de 2/3 (dois terços) dos acionistas
com direito a voto, conforme livro de presenças. MESA: _________ -
Presidente e _________ - Secretário. CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÃO: Edital de
convocação, nos dias 16 (fl. 4), 17 (fl. 4) e _________ de ____ (fl. 5),
respectivamente, no Diário Oficial do Estado e nos dias 16 (fl. 2), 17 (fl. 3) e
_________ de _____ (fl. 2), respectivamente no jornal local A Notícia, tendo
como ordem do dia a apreciação do Laudo de Avaliação de Bens destinados a
incorporar ao Patrimônio da Companhia e o aumento do Capital Social.
DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos aprovou-se o laudo da peritagem de
avaliação, que apresenta o seguinte teor:.......(transcrever integralmente, com
descrição detalhada dos bens e dos valores da avaliação). A seguir, consultados
os subscritores ....... (citar o nome dos subscritores que estão transferindo
seus bens para a companhia), estes declararam que também aceitavam o valor dado
pelos peritos. A seguir o senhor Presidente considerou incorporados ao
patrimônio da Companhia os bens avaliados. Com a incorporação o capital social,
que era de R$ ................. (..............), dividido em ........ (.......)
ações ordinárias nominativas, passa a ser de R$ ................
(.............), dividido em ........ (...........) ações ordinárias
nominativas. Face ao aumento do capital social, fica alterado o Art. ..... do
Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação: O capital social é de R$
............. (..........), dividido em .............. (...........) ações
ordinárias nominativas, com valor unitário de R$ ...... (......) cada uma. Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a assembléia e lavrou-se a
presente ata sumária que após lida foi aprovada e assinada pelos presentes.
(segue-se a nominata, insere-se a seguinte certidão que dará autenticidade as
laudas que serão enviadas para arquivamento na Junta Comercial). Certificamos
que a presente ata é cópia fiel da que está lavrado no livro próprio, e que são
autenticas as assinaturas constantes do livro de presenças. (assina a seguir o
Presidente e o Secretário da Assembléia).
___________________________
Presidente da Assembléia Secretário da Assembléia