Ata de assembléia ordinária de sociedade anônima, para
fins de eleição de membros.
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA
SOCIEDADE ANÔNIMA: .........
RAZÃO SOCIAL: .........
CNPJ: .........
Em .................. (Data), na sede da empresa .................. (Nome da
empresa), com sede na Rua .................., nº .................., bairro
.................., Cidade .................., cep .................., no Estado
.................., inscrita no C.N.P.J. sob o nº .................., com I.E.
nº .................., foi realizada reunião em assembléia geral ordinária1, a
qual compareceram os seguintes ACIONISTAS: .................. (Mencionar os
nomes dos acionistas presentes em assembléia) (Nacionalidade), (Estado Civil),
(Profissão), Carteira de Identidade nº .................., C.P.F. nº
.................., residente e domiciliado na Rua .................., nº
.................., bairro .................., Cep .................., Cidade
.................., no Estado .................., prevista em editais de
convocação publicados no Diário Oficial do Estado dos dias .................. e
no jornal .................. dos dias .................., vindo também publicado
nesse edital o aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76.
Irá presidir esta Assembléia Geral Ordinária o PRESIDENTE ..................
(Nome do Presidente da Sociedade Anônima) (Nacionalidade), (Estado Civil),
(Profissão), Carteira de Identidade nº .................., C.P.F. nº
.................., residente e domiciliado na Rua .................., nº
.................., bairro .................., Cep .................., Cidade
.................., no Estado .................., acompanhando-o o SECRETÁRIO
.................., (Nome do Secretário), (Nacionalidade), (Estado Civil),
(Profissão), Carteira de Identidade nº .................., C.P.F. nº
.................., residente e domiciliado na Rua .................., nº
.................., bairro .................., Cep .................., Cidade
.................., no Estado .................., ficando, assim, constituída a
mesa. O livro de presença foi verificado e estando todos os acionistas o
PRESIDENTE deu início aos trabalhos. Esta Assembléia Geral Ordinária fora
convocada com o escopo de deliberar sobre as contas da Diretoria, sobre seu
relatório e sobre o parecer do Conselho Fiscal, relativos ao último exercício.
Além disso realizar a eleição de membros efetivos e os suplentes do novo
Conselho Fiscal, determinando os respectivos vencimentos.
DA DELIBERAÇÃO SOBRE AS CONTAS E RELATÓRIO DA DIRETORIA E PARECER DO CONSELHO
FISCAL
O SECRETÁRIO realizou a leitura do relatório, do balanço, da demonstração de
lucros e perdas da diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao
exercício com término no dia ............ Logo após foram os referidos
documentos postos em votação e aprovados por unanimidade.
DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES
Em seguida foram eleitos para membros efetivos do Conselho Fiscal os Srs.
.................., (Mencionar os nomes dos membros eleitos) (Nacionalidade),
(Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº ..................,
C.P.F. nº .................., residente e domiciliado na Rua ..................,
nº .................., bairro .................., Cep .................., Cidade
.................., no Estado .................. e para membros suplentes os
Srs. .................., (Mencionar os nomes dos membros eleitos)
(Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº
.................., C.P.F. nº .................., residente e domiciliado na Rua
.................., nº .................., bairro .................., Cep
.................., Cidade ............., no Estado .......... Foram votados
ainda os honorários anuais de R$ .................. (Valor expresso) para cada
membro efetivo.
O PRESIDENTE propôs a transferência do saldo apurado no exercício, em tela, para
a conta .................., por se tratar de interesse da sociedade, proposta
esta que foi aprovada por unanimidade. Sem mais o que deliberar e como nenhum
dos presentes pediu a palavra, determinou o PRESIDENTE o encerramento desta
Assembléia Geral Ordinária, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata,
devidamente lida e assinada por todos os presentes.
E, por estarem firmados
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
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PRESIDENTE
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SECRETÁRIO
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ACIONISTAS
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TESTEMUNHAS(1)
CPF:
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TESTEMUNHAS(2)
CPF: