Ata Sumária
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
XP EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJMF ... NIRE ...
DATA, LOCAL E HORA: 30 de abril de 2005, sede da Associação Comercial e
Industrial de ..., sita na rua ..., nº ..., na cidade de ..., às 20:30 horas.
PRESENÇA: Mais de 2/3 (dois terços) dos acionistas com direito a voto, conforme
livro de presenças. MESA: ... - Presidente e ... - Secretário. CONVOCAÇÕES E
PUBLICAÇÃO: Edital de convocação e aviso, nos dias 07 fls. 4, 08 fls. 4 e 09 de
abril de 2000 fls. 5, respectivamente, no Diário Oficial do Estado e nos dias 3
fls. 2, 10 fls. 3 e 17 fls. 2, respectivamente no jornal local A Notícia, e
publicação do Balanço do exercício de 1999 e respectivas demonstrações
Financeiras no dia 22 de abril de 2000, fls. 12 do Diário Oficial do Estado e
dia 17 de abril de 2000, fls. 2 do jornal local A Notícia. DELIBERAÇÕES: Por
unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações: a) aprovou-se sem
ressalvas o relatório da diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Financeiras do Resultado do Exercício de 1999, bem como as contas da diretoria.
b) a retenção de todo o lucro do exercício findo, sem distribuição de
dividendos, para incorporação ao capital social. c) aumento do capital social de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 92.322,00 (noventa e dois mil trezentos
e vinte dois reais), cujo aumento de 12.322,00 (doze mil trezentos e vinte dois
reais), representado por R$ 2.228,00 (dois mil duzentos e vinte oito reais) da
conta a Dividendos a Acionista e R$ 10.094,00 ( dez mil e noventa e quatro reais
) da conta Lucros Acumulados. Em decorrência do aumento do capital social serão
emitidas mais 12.322 ações ordinárias, a serem distribuídas aos acionistas na
proporção de ações que cada um possui, passando o artigo 5º do Estatuto Social a
ter a seguinte redação: "Art. 5º O Capital Social no Valor de R$ 92.322,00
(noventa e dois mil trezentos e vinte dois reais) dividido em 92.322 (noventa e
dois mil trezentos e vinte dois) ações ordinárias no valor de R$ 1,00 ( um real
) cada uma; d) eleger os membros do Conselho de Administração para um mandato de
dois anos, período de 30.04.2000 a 29.04.2002, tendo a escolha recaído nos
seguintes acionistas: Titulares: (mencionar o nome completo e qualificação com
CPF, nº Identidade, nacionalidade, profissão estado civil, se solteiro citar que
é maior, endereço, verificar se não existe impedimento, de todos os eleitos).
Suplentes: (da mesma forma); e) eleger os membros do Conselho Fiscal, com os
seguintes titulares: (nome completo, qualificação com CPF, identidade,
nacionalidade, estado civil, se solteiro citar que é maior, endereço, verificar
se não existe impedimento de todos os eleitos) Suplentes: (da mesma forma). f)
fixar a remuneração dos administradores num montante anual de R$ 100,00 (cem
reais) e ao Conselho Fiscal, 10% (dez por cento) do rendimento dos
administradores. Tanto os membros do Conselho de Administração, como do Conselho
Fiscal, declararam expressamente não estarem inclusos em nenhum dos crimes
previstos em lei que os impeça de exercer atividade comercial e de assumir o
cargo para que foram eleitos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
encerrou a assembléia e lavrou-se a presente ata sumária, que após lida foi
aprovada e assinada pelos presentes. (seque-se a nominata, insere-se a seguinte
certidão que dará autenticidade as laudas que serão enviadas para arquivamento
na Junta Comercial). Certificamos que a presente ata é cópia fiel da que está
lavrado no livro próprio, e que são autenticas as assinaturas constantes do
livro de presenças. (assina a seguir o Presidente e o Secretário da Assembléia).
...
Presidente da Assembléia Secretário da Assembléia