Ata de assembléia geral extraordinária de sociedade
anônima.
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA
Ata de assembléia geral extraordinária realizada em .... de .............. de
.............Aos .......... dias do mês de ................... do ano de
................., em sua sede situada nesta capital, à rua ..................
nº .........., reuniram-se em assembléia geral extraordinária os senhores
acionistas da .........., a fim de deliberarem sobre a ordem do dia constante
dos editais de convocação publicados dentro dos termos legais no Diário Oficial
do Estado dos dias, ...., ....... e .... de ............... de .. e no jornal
..................... dos dias ..., .... e .... de ................... de
..............Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. ............., o
qual convidou a mim, ................................, para secretariá-lo
ficando, assim, formada a mesa. Passando ao item "A" da ordem do dia, o Sr.
Presidente leu a seguinte proposta da Diretoria, seguida do parecer do Conselho
Fiscal:
PROPOSTA DA DIRETORIA - Tendo em vista que esta sociedade recebeu a quantia de
R$ ....... (....... reais) correspondente a cotas de outra sociedade da qual
participa, cotas essas provenientes da correção monetária processada nos termos
do Decreto-lei número 1.598, de 26 de dezembro de .........86, propomos seja o
Capital Social elevado de R$ ....... (.....reais) para R$ ..............
(..............reais), mediante a emissão de mais ........... (................)
ações, do valor nominal de R$ ......... (......... reais) cada uma, as quais
serão distribuídas gratuitamente aos acionistas e proporcionalmente às que já
possuírem, passando o artigo 6º dos Estatutos Sociais a ter a seguinte
redação:Artigo 6º - O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$
................ (........... reais), dividido em ..............
(................) ações ordinárias ou comuns, nominativas ou ao portador, do
valor nominal de R$ ....... (..... reais) cada uma. Era esta a proposta que
tínhamos a apresentar aos senhores membros participantes desta assembléia.
........... de ............... de .............. (aa) .................. e
........... - Diretores.
PARECER DO CONSELHO FISCAL - Senhores acionistas - Tendo em vista que a presente
proposta vem de encontro aos interesses sociais, somos de parecer que a mesma
deve ser aprovada por essa assembléia sem qualquer restrição. ........... de
......... de ............ (aa) .................... e ....... -
Conselheiros.Após a leitura da proposta da Diretoria e do parecer do Conselho
Fiscal, o Sr. Presidente colocou a matéria em discussão a fim de que se
manifestassem os interessados. Com a decorrência do tempo necessário e como os
presentes não desejassem fazer uso da palavra no tocante ao assunto em tela,
submeteu-se a mesma à votação, tendo sido aprovada, sem restrições, por
unanimidade. A seguir o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse
fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Ninguém se
manifestando, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando a
lavratura da presente ata, a qual lida e achada conforme, vai assinada pelo
Presidente da Mesa, por mim, Secretário, e pelos demais presentes à Assembléia,
os quais representavam a totalidade do Capital Social. (aa) ............... -
Presidente, ................ - Secretário.................. - Acionistas.A
presente é cópia fiel da original.
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
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PRESIDENTE
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SECRETÁRIO
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ACIONISTAS PARTICIPANTES