Ata de assembléia geral ordinária, para fins de
deliberação de contas da sociedade.
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Ata de assembléia geral ordinária realizada em .... de ........ de ....
Aos dois dias do mês de ........de ................................., às ......
horas, em sua sede social, à rua ..........................................., nº
........., reuniram-se em assembléia geral ordinária os acionistas da
............................................, conforme edital de convocação
publicado no Diário Oficial do Estado ........................ e no jornal
.................................., desta capital, nos dias ........., .........
e ......... de ............ findo, vindo também publicado nesse edital o aviso.
Assumindo a presidência, por aclamação, o Sr. ......................, este
convidou a mim, ......................................, para secretariar a
reunião, ficando, assim, constituída a mesa. Verificando pelo livro de presença
o comparecimento da totalidade dos acionistas, deu o Sr. Presidente início aos
trabalhos, esclarecendo que esta assembléia geral fora convocada para o fim de
tomar conhecimento e deliberar sobre as contas da Diretoria, seu relatório e
parecer do Conselho Fiscal, relativos ao último exercício, bem como eleger os
membros efetivos e os suplentes do novo Conselho Fiscal e determinar os
respectivos vencimentos.
Lidos e postos em votação o relatório da Diretoria, o balanço, a demonstração da
conta de Lucros e Perdas e o parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício
findo em ...... de ................. de ......, e publicado no Diário Oficial do
Estado ................ em ...... de ........... de ......, foram os mesmos
aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.
Passando-se à eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal, foram escolhidos
os Srs. ................, brasileiro, casado, do comércio, residente em
.............., portador da Carteira de Identidade RG nº ........ e do CIC nº
...............; .........., brasileiro, solteiro, maior, do comércio, residente
em .........., portador da Carteira de Identidade RG nº ..... e do CIC nº
......; e ......, brasileiro, casado, contador, residente em ............,
portador da Carteira de Identidade RG nº ..... e do CIC nº ........ Como membros
suplentes foram eleitos os Srs. ....., brasileiro, solteiro, maior, do comércio,
residente em ....., portador da Carteira de Identidade RG nº ....... e do CIC nº
......; ......, brasileiro, solteiro, maior, residente em ....., portador da
Carteira de Identidade RG nº ...... e do CIC nº ...........; e
............................., brasileiro, casado, contador, residente em
........................., portador da Carteira de Identidade RG nº
........................ e do CIC nº .............................; com os
honorários de R$ ......... (.... reais) anuais fixados para cada membro efetivo.
Tratando de assunto de interesse social, o Sr. Presidente propôs que o saldo
apurado no exercício fosse transferido para a conta de Lucros Suspensos, o que
foi aprovado por unanimidade, pelos presentes. Nada mais havendo a tratar e como
ninguém quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se
encerrasse a reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que,
lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
E, por estarem firmados
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
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PRESIDENTE
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SECRETÁRIO