ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA
SOCIEDADE ANÔNIMA: (XXX)
RAZÃO SOCIAL: (XXX)
CNPJ: (XXX)
Em (xxx) (Data), na sede da empresa (xxx) (Nome da empresa), com sede na Rua
(xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cidade (xxx), cep (xxx), no Estado (xxx),
inscrita no C.N.P.J. sob o nº (xxx), com I.E. nº (xxx), foi realizada Reunião da
Diretoria desta Sociedade Anônima, que foi presidida pelo PRESIDENTE
(xxx) (Nome do Presidente da reunião), (Diretor Administrativo),
(Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx),
C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx),
Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx), que indicou para SECRETÁRIO
(xxx) (Nome do Secretário) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão),
Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua
(xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx).
DA EXPOSIÇÃO DO PRESIDENTE
Iniciando a reunião o PRESIDENTE explicou toda situação econômica da
sociedade, defendendo a aplicação de uma política que visasse a ampliação das
atividades executadas pela sociedade, além de a mesma aparelhar-se melhor para
fins de atender ao seu desenvolvimento crescente. Assim expõe sobre a
necessidade da instalação de uma filial na Cidade (xxx), Estado (xxx).
DA PROPOSTA DO DIRETOR COMERCIAL
Em atenção à exposição do PRESIDENTE o Diretor Comercial (Nome do Diretor
Comercial da Sociedade Anônima), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão),
Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua
(xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx) da
sociedade fez a proposta de que a filial fosse aberta à Rua (xxx), nº (xxx),
bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx), sendo que a Diretoria já
possui consenso sobre a locação do prédio para este fim, conforme proposta já
apresentada à mesa. Proposta esta que fazia a sugestão de que fosse atribuído o
capital social de R$ (xxx) (Valor expresso) à filial.
DA DISCUSSÃO SOBRE A PROPOSTA
Em seguida foi colocada em discussão a proposta, quando o Diretor Financeiro
(Nome do Diretor Financeiro da Sociedade Anônima), (Nacionalidade), (Estado
Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente
e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no
Estado (xxx) tomou a palavra para explicar à Diretoria o caráter urgente desta
medida proposta, pois o desenvolvimento da sociedade exigia medidas concretas
para a expansão da mesma. Posta em votação a proposta foi aprovada por
unanimidade.
Não havendo mais assunto a tratar o PRESIDENTE suspendeu a reunião,
marcando o tempo necessário para a lavratura desta ata, que, reaberta a reunião,
foi lida e assinada pelos presentes.
(Local, data e ano)
(Nome e assinatura do Presidente - Diretor Administrativo)
(Nome e assinatura do Secretário)
(Nome e assinatura do Diretor Comercial)
(Nome e assinatura do Diretor Financeiro)
(Nome e assinatura do Diretor Gerente).