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Assembléia geral extraordinária de fusão de companhias


Ata de Incorporação - Assembléia da Incorporadora e Incorporada Juntas

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE FUSÃO DE COMPANHIAS

Aos ................. dias do mês de ......... do ano de ............, às ............ horas, na sede social, sita na rua ......... (endereço da companhia), reunida a totalidade dos acionistas com direito a voto, conforme o Livro de Presenças, atendendo à convocação efetivada através do Edital publicado no Diário Oficial do Estado de ........, nos dias ..... (mencionar os dias das três publicações), e no jornal.......(publicação de circulação local, também mencionar os dias em que foi publicado o Edital de Convocação. A presença da totalidade dos acionistas, como é o presente modelo, supre a falta das publicações), a fim de deliberarem sobre a ...... (denominação da companhia a ser incorporada), com sede ....... (citar o endereço), e sobre outros assuntos decorrentes desta incorporação. O Sr. Presidente do Conselho de Administração, solicitou aos acionistas que elegessem o presidente desta assembléia; que por aclamação foi escolhido o acionista ............... (nome completo).., que de imediato assumiu e convidou o acionista ............... (nome completo) para secretariar os trabalhos da mesma. Com a mesa assim constituída, o sr. Presidente declarou instalada a assembléia geral. Inicialmente o sr. Presidente discorreu sobre a finalidade da assembléia, ressaltando a presença dos peritos que foram eleitos para elaborarem o laudo pericial do patrimônio líquido da .... (denominação da companhia a ser incorporada), srs. ........... (citar os nomes por extenso dos peritos), que ficam à disposição para eventuais esclarecimentos. Registrou ainda a presença dos srs. ................ (nome por extenso), diretores da ...... (denominação da companhia a ser incorporada), que previamente fizeram entrega à mesa de cópia autêntica da ata de assembléia geral que os autorizou a praticar todos os atos necessários para consumar a incorporação. A seguir, o sr. Presidente solicitou que fosse lido o laudo pericial, com o seguinte teor ...(descrever o laudo). Terminada a leitura, o sr. Presidente colocou em votação o laudo pericial, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, sem restrições. A seguir solicitou a palavra o sr. ............. (nome por extenso), diretor da ........... (denominação da companhia ser incorporada), para registrar que, em nome da companhia incorporada, também concordava com o laudo pericial, e que aceitava o valor de R$ ........ (em números e por extenso) atribuído ao patrimônio líquido da ............. (denominação da Companhia a ser Incorporada), e que para todos os fins de direito, dava como incorporado ao patrimônio da ...... (denominação da companhia incorporadora) todo o Ativo e Passivo da ...... (denominação da companhia incorporada). Ato contínuo, o sr. Presidente e os diretores da companhia incorporada declararam efetivamente consolidada a incorporação e que encontravam-se à disposição dos acionistas da incorporada, constantes de relação nominal fornecida pela mesma, para receberem diretamente, conforme determina o § 2º do art. 223 da lei 6.404/76, as ações correspondentes ao valor de R$ ............... (em números e por extenso) (valor do patrimônio líquido constante do laudo pericial), valor este que será também aumentado no capital da ..... (denominação da companhia incorporadora). Por proposta do sr. Presidente, que fosse dado nova redação ao art. .. (artigo que trata do capital), que passasse a ter a seguinte redação: Art. ... - O Capital Social é de R$ ....... (valor do novo capital) (em números e por extenso), dividido em ........ (em números e por extenso) ações ordinárias (ou se houver ações preferenciais, qual o número de cada uma), do valor nominal de R$ (ou sem valor nominal) cada uma. Esta proposição foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente solicitou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, pelos peritos e diretores da companhia incorporada.