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Quarenta Recomendações
Recomendações elaboradas pelo Gafi que abrangem um conjunto de medidas relacionadas à prevenção da lavagem de dinheiro e que cobrem o sistema judiciário e de aplicação das leis, o sistema financeiro e sua regulamentação e a cooperação internacional.
Aprenda mais !!!
Abaixo colocamos mais alguns ítens do glossário:
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