Constituição de sociedade anônima.
ATA DA ASSEMBLÉIA
Aos ..... dias do mês de ...... do ano de .......... reunidos em primeira
convocação, às ..... horas, à Rua ........................... nº ..........,
subscritores do capital da ...................... , em organização,
representando a totalidade do capital social, conforme foi verificado na Lista
de Presença, conferida com o boletim de subscrição, assumiu a presidência da
assembléia, por aclamação, o fundador ............................ , que para
secretário convidou o subscritor ................ . Constituída a Mesa, declarou
o presidente instalada a Assembléia, por haver número suficiente, representando
mais da metade do capital social, e determinou que se procedesse, por mim, à
leitura do anúncio da convocação desta assembléia publicado nos jornais
............................. e ........................... ,dos dias
...................... do mês de ...................... do corrente ano, com o
seguinte teor: ........................................ . A seguir determinou
que fosse feito por mim, o secretário, a leitura do laudo dos peritos , laudo
esse, que lido por mim, apresenta o seguinte teor: . Terminada a leitura, e após
a declaração dos subscritores .......................... e
........................ de que aceitavam o valor dado pelos peritos aos seus
bens, e não querendo nenhum outro subscritor fazer uso da palavra, o presidente
submeteu o laudo à votação, dizendo que os subscritores que o aprovassem
deveriam permanecer sentados. Com a abstenção de voto dos subscritores
interessados ................... e .................. , foi verificado que o
laudo foi aprovado por unanimidade e o presidente os considerou incorporados ao
patrimônio da ............................ , conforme laudo de avaliação.
Procedi, após, à leitura do recibo ou certidão de depósito em dinheiro da parte
do capital subscrito, feito no Banco ............, Agência ................ . O
presidente, a seguir, declarou que abria a discussão sobre o projeto do
estatuto, publicado nos jornais ...................... e ..................... ,
como é de conhecimento dos senhores subscritores. Ninguém fazendo uso da
palavra, o projeto de estatuto foi submetido à aprovação e, aprovado por
unanimidade, o presidente declarou constituída a
......................................................... . Determinou o
presidente, em seguida, que es procedesse, em separado, à eleição dos membros da
Diretoria e dos membros do primeiro Conselho Fiscal, na forma do estatuto
aprovado, esclarecendo que cada subscritor deveria assinar a sua cédula, para
que pudessem ser contados os votos, já que cada ação dá direito a um voto.
Apurado o resultado para eleição dos membros da Diretoria, verificou-se por
maioria absoluta de votos, o seguinte resultado: ............... , nacionalidade
.................., estado civil .................., profissão
..................., CIC nº ......................, Cédula de Identidade RG nº
..................., residente e domiciliado à Rua .............................
nº .............., na cidade de ..............., Estado de ................,
para o cargo de Diretor ................... , e, igualmente apurado o resultado
para eleição dos membros do Conselho Fiscal, verificou-se, por maioria absoluta
de voto, o seguinte resultado: para membros efetivos :
................................... , nacionalidade .................., estado
civil .................., profissão ..........., CIC nº ........., Cédula de
Identidade RG nº .................., residente e domiciliado à Rua
........................ nº .............., na cidade de ..............., Estado
de ................ e para membros suplentes do Conselho Fiscal :
................................ , nacionalidade .................., estado
civil .................., profissão ..................., CIC nº
......................, Cédula de Identidade RG nº ...................,
residente e domiciliado à Rua ................................. nº
.............., na cidade de ..............., Estado de ................ . O
presidente, a seguir, proclamou eleitos esses membros Diretores e do primeiro
Conselho Fiscal e investidos nos seus respectivos caros. Também por votação da
maioria absoluta, conduzida pelo presidente desta assembléia, foi aprovada a
remuneração mensal de ....................... para cada membro Diretor e de
.................... mensais para cada membro efetivo do Conselho Fiscal. Nada
mais havendo a deliberar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para a
lavratura desta ata, o que fiz em ....................... vias datilografas, do
mesmo teor. E reaberta a sessão, foi esta ata lida e aprovada e vai assinada por
todos os subscritores presentes, ficando um exemplar em poder da
.................................. e outra das vias terá o destino legal.
E, por estarem firmados
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
____________________
PARTICIPANTES