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Lavagem de dinheiro

Conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico constituído, teoricamente, de três fases independentes (colocação, ocultação e integração – ver itens específicos no glossário) que, com freqüência, ocorrem simultaneamente. A Lei 9.613, de 3/3/1998, tipificou o crime de lavagem de dinheiro como aquele em que se oculta ou dissimula a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, de determinados crime antecedentes.

Aprenda mais !!!
Abaixo colocamos mais alguns ítens do glossário:

Título:Resposta:
CBOT (Chicago Board of Trade) Bolsa de mercadorias sediada na cidade americana d...
Recursos financeiros de curto prazoDinheiro quente, dinheiro errante. Capital emprega...
Imposto de tranferênciaImposto que pode ser cobrado pela transferência de...
Quarenta RecomendaçõesRecomendações elaboradas pelo Gafi que abrangem um...
Despesas OperacionaisSoma de todas os custos e despesas incorridos pela...
Parte na sociedade; capital de contrapartida; patrimônio líquido.É a cota-capital de um sócio. Tudo a que o acionis...
Pessoa jurídicaTermo usado para indicar individualidade jurídica,...
Elasticidade-renda da demandaMedida de quanto a quantidade demandada de um bem ...
Fundo de Aposentadoria Programada Individual – FAPI Fundo de aposentadoria que oferece a oportunidade ...
Depreciação acumulada Conta credora, apresentada no balanço patrimonial ...